问题描述:
[多选]
调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见?
A.经调查确认可疑交易活动不属实
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
D.经调查事实仍不清楚的
E.经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.119)
- 热门题目: 1.可疑交易报告制度是指具有以下 2.我国金融客户身份识别制度尚可 3.金融机构划分客户的反洗钱风险
