当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见?
A.经调查确认可疑交易活动不属实 B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的 C.经调查不能排除洗钱嫌疑的 D.经调查事实仍不清楚的 E.经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
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