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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 跨境携带现钞和贵重金属的相关规定有哪些?
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上一篇:中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些? 下一篇:洗钱对国民经济的危害程度如何?

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  •   热门题目: 1.反洗钱调查人员在询问前应当告  2.所有国家和地区的法律都规定,  3.广泛的合作原则是金融情报机构

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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
金融行动特别工作组成立之初,只是西方七国集团的一个临时性机构。
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时,不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。
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