当前位置:百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述:

[单选] 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么?
A.联合国禁毒公约。 B.金融行动特别工作组(FATF)40项建议。 C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。 D.美国《银行保密法》
参考答案:查看
答案解析:
☆收藏

随机题目