欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。 下一篇:人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.49)
  •   
  •   热门题目: 1.反洗钱保密内容包括()  2.客户洗钱风险等级划分应遵循(  3.反洗钱宣传活动应以()为重点

随机题目

发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。
什么是金融机构?
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
洗钱的主要方式包括()
广播电台、电视台的用电,按供电可靠性要求应分为一级供电负荷。
随机题库
  • ●  副高(中西医结合内科学)
  • ●  资格考试题库
  • ●  银行从业资格题库
  • ●  居民健康素养知识竞赛题库
  • ●  财务管理试题
  • ●  中医学基础理论题库
  • ●  外科护理学
  • ●  药学(师)
  • ●  恋爱心理学
  • ●  中药学(中级)
  • ●  供水管道检漏工
  • ●  儿科基础知识
  • ●  护理学(副高)
  • ●  餐饮服务人员
  • ●  车辆通行费收费员试题
  • ●  卫生知识
  • ●  学前儿童语言教育题库
  • ●  历史学题库
  • ●  五、循环系统疾病患者的护理试题
  • ●  锅炉本体检修试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1