知到疫情防控答案-第13页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]非法套现一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益，商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以（）套取现金。

[单选]各分公司（）为分公司反洗钱工作的第一责任人，全面负责分公司反洗钱工作的有效开展。

[单选]各分公司接到相关人民银行现场检查组的现场检查通知书后，应当立即以书面形式报告公司风险管理部，同时由各分公司准备人民银行现场检查组所要求的相关材料，并报公司风险管理部初审，（）审核。

[单选]各分公司均负有可疑线索发现和分析的职责。各分公司及员工发现可疑交易情形但不能完全判断是否为可疑交易的，需在（）个工作日内通过提交书面报告至公司风险管理部反洗钱团队，或发送举报邮件至fx-aml@bestpay．com．cn。

[单选]在客户身份持续识别过程中发现客户存在异常的，公司风险管理部通知客户所属分公司，对客户开展现场或非现场调查，各分公司应在收到通知后的（）个工作日内将调查结果和证明材料反馈至风险管理部。

[单选]以下哪些非自然人客户，在充分评估其风险状况基础上，不能将其法定代表人或实际控制人同视为受益所有人：

[单选]公司受益人判断标准不包括（）

[单选]各分公司应严格按照《天翼电子商务有限公司反洗钱和反恐怖融资客户身份识别管理办法（修订）》规定开展工作。在与客户建立业务关系时，应遵循（）的原则。

[单选]各分公司反洗钱相关工作人员任职条件须符合（）要求。

[单选]闲置超过（）个月以上的账户需要重新启用的，应开展客户身份重新识别。

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