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反洗钱金融法律试题
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[填空]
各银行对于已获准开办的新业务,可授权符合条件的下辖分支机构开办。各银行的分支机构经上级行授权即可开办新业务,仅须在开办后的()内向当地银监局、直属分局或银监分局书面报告。
[填空]
各商业银行要严格按照《商业银行信息披露暂行办法》的规定,在会计报表附注中披露关联方交易金额在()以上或占商业银行净资产总额1%以上的关联方交易。
[填空]
根据现行的《银行帐户管理办法》,银行结算帐户分为四类:()。
[填空]
商业银行资本充足率不得低于(),贷款余额与存款余额的比例不得超过(),流动性资产余额与流动性负债余额不得低(),对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过()。
[填空]
商业银行拆出资金限于()、()和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。
[填空]
商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循()、()、()、为存款人保密的原则。
[填空]
商业银行与客户的业务往来,应当遵循()和()的原则。
[填空]
经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定,银监会保留了()项行政许可项目。
[填空]
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的()和()实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。
[填空]
客户未按国家规定取得项目批准文件、环保批准文件、土地批准文件和其他按国家规定需具备的批准文件的,或虽然取得,但属于()、()、()的,商业银行不得提供授信。
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