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反洗钱金融法律试题
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[单选]
商业银行对集团客户授信应实行()。
[单选]
商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价格,由()通过适当方式公布,接受社会监督。
[单选]
某商业银行发生重大信用危机,为保护存款人利益,恢复其正常的经营能力,有关单位决定对该银行实施接管。以下说法正确的是()。
[单选]
下列对于银行业金融机构实行强制整改、接管、重组和撤销的表述中,哪个是正确的?
[单选]
合规部门负责人应定期向谁提交合规风险评估报告?
[单选]
某律师在为当事人提供法律服务时,认为将存款人和银行间的存款关系理解成下列条款不正确的表述是()。
[填空]
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,构成()和()。
[填空]
商业银行贷款,应当遵守资产负债比例管理规定,对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过()。
[填空]
《物权法》规定:严格限制以()方式设立建设用地使用权。
[填空]
《商业银行小企业授信工作尽职指引(试行)》颁布实施的时间为()。
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