反洗钱金融法律试题-第25页-百科知识题库-简明问答题库

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[填空]商业银行的关联交易应当符合（）及（）的原则。

[填空]商业银行资本充足率不得低于（），核心资本充足率不得低于（）。

[填空]《中华人民共和国银行业监督管理法》于（）经第二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，自（）起施行。

[填空]进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和（）；否则银行业金融机构有权拒绝检查。

[填空]银监会目前有（）家省级派出机构，（）家地市派出机构。

[多选]合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？

[多选]法律规定属于国家所有的财产，属于国家所有即全民所有。下列哪些财产属于全民所有？

[多选]张某借用王某的汽车，并在王某不知情的情况下采用欺骗的手段将汽车卖给陈某，符合下列那些情形的，陈某可以取得该汽车的所有权？

[多选]下列哪些机构有权制定银行业金融机构的审慎经营规则？

[多选]合规管理的三大要素是什么？

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