经融系统反洗钱知识竞赛试题-第9页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

[单选]反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

[单选]按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。

[单选]按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

[单选]反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

[单选]反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

[单选]如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。

[单选]洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

[单选]从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

[单选]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

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