经融系统反洗钱知识竞赛试题-第49页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？

[多选]开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）

[多选]反洗钱涉密电子文档应定期（）

[多选]反洗钱保密内容包括（）

[多选]客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则

[多选]反洗钱宣传活动应以（）为重点

[多选]发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。

[问答]什么是金融机构？

[多选]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？

[多选]洗钱的主要方式包括（）

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