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经融系统反洗钱知识竞赛试题
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[问答]
洗钱对国民经济的危害程度如何?
[问答]
简述金融诈骗罪种类。
[问答]
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
[问答]
在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
[问答]
金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定,金融机构在满足哪几项条件的情形下,可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份,但不包括重新识别客户身份?
[问答]
一般来说,通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容?
[问答]
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?
[问答]
对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的?
[问答]
《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的?
[问答]
金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营?
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