经融系统反洗钱知识竞赛试题-第54页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]洗钱对国民经济的危害程度如何？

[问答]简述金融诈骗罪种类。

[问答]《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？

[问答]在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？

[问答]金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？

[问答]一般来说，通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容？

[问答]《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？

[问答]对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的？

[问答]《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？

[问答]金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营？

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