经融系统反洗钱知识竞赛试题-第58页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度与人民币和外币现钞携带出入境限额管理制度有何区别？

[问答]《反洗钱法》第十二条所指的“现金”和“无记名有价证券”的含义是什么？

[问答]《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

[问答]为什么要发挥国务院监管机构在反洗钱工作中的作用？

[问答]为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责？

[问答]人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实践中，获得了哪些经验？

[问答]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？

[问答]《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？

[问答]国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么？

[问答]《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些？

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