经融系统反洗钱知识竞赛试题-第60页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]洗钱对社会有什么危害？

[问答]哪些机构应该履行反洗钱义务？

[问答]根据《公务员法》的规定，公务员有违法违纪行为，应当承担纪律责任的，依法给予处分。处分分为哪六种形式？

[问答]根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

[问答]与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

[问答]司法协助按涉及的诉讼类别划分可以分为哪几种？

[问答]《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些？

[问答]实施反洗钱现场检查时，检查组应向被查单位出示什么？

[问答]反洗钱现场检查主体有哪些？

[问答]广义上的反洗钱调查指的是什么？

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