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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 反洗钱现场检查主体有哪些?
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上一篇:实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么? 下一篇:广义上的反洗钱调查指的是什么?

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在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
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