欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 人民银行对哪些单位银行结算账户实行核准制度?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:澳大利亚的反洗钱机构是? 下一篇:欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.145)
  •   
  •   热门题目: 1.金融情报机构的工作最终目标在  2.反洗钱调查人员与被调查对象或  3.中国人民银行地市中心支行、县

随机题目

进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
随机题库
  • ●  聚丙烯酰胺装置操作(高级技师)试题
  • ●  税收相关法律
  • ●  刑法学
  • ●  计算机网络管理员题库
  • ●  保险代理人资格
  • ●  大型医用设备CT技师上岗证考试试题
  • ●  职业技能测评题库一
  • ●  GCT
  • ●  公共基础
  • ●  房地产开发经营与管理
  • ●  公共课
  • ●  江苏省大学生就业创业知识竞赛
  • ●  尔雅通识课1
  • ●  风险管理
  • ●  百科答题题库
  • ●  民法典知识竞赛
  • ●  二级建造师继续教育
  • ●  安全工程
  • ●  经营分析与信息技术
  • ●  专业综合
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1