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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。 下一篇:检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。

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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
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