欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:从形式上看,反洗钱检查与()都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中,为实现特定的行政目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。 下一篇:《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.42)
  •   
  •   热门题目: 1.关于《反洗钱调查通知书》,下  2.《反洗钱调查通知书》加盖下列  3.《反洗钱调查通知书》的不同格

随机题目

关于拟定调查方案,下列说法正确的是()
调查人员具有下列情形的,应当回避()
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?
在实践中,反洗钱调查一般分为哪几个阶段?
随机题库
  • ●  外墙保温工程技术规程
  • ●  规划相关知识
  • ●  比较教育学试题
  • ●  TD-RNS考试试题
  • ●  造价管理
  • ●  主治医师(中医妇科)
  • ●  第一部分CT医师
  • ●  轻松题库
  • ●  人力资源开发与管理
  • ●  初中
  • ●  高中
  • ●  房地产估价师
  • ●  客车检车员
  • ●  教育心理学(小学)考试试题
  • ●  百科知识竞赛
  • ●  综合能力练习题库
  • ●  汽车理论
  • ●  安全评价师
  • ●  现代汉语语法与修辞试题
  • ●  电工上岗证试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1