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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国?
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  •   热门题目: 1.按救济的实施主体性质不同,对  2.按照调查方式的不同,反洗钱调  3.反洗钱调查的基本原则包括合法

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反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。
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