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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国?
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
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