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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 金融诈骗犯罪主要有哪几种,请列举?
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对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()
对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?
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