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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 洗钱的基本过程有哪些?
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
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