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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 洗钱的基本过程有哪些?
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当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时,不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。
中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。
根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。
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