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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。 下一篇:广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

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在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
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