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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 反洗钱调查的基本原则不包括()
A.合法原则 B.合理原则 C.公开原则 D.效率原则
参考答案:查看无
答案解析:无
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对跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,都需要中国人民银行总行负责调查。
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
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