欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么? 下一篇:反洗钱行政管理体制要解决的核心问题是什么?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.42)
  •   
  •   热门题目: 1.按照调查方式的不同,反洗钱调  2.反洗钱调查的基本原则包括合法  3.反洗钱调查具有强制性、准司法

随机题目

如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
随机题库
  • ●  学习强国之挑战答题
  • ●  CMS问答A
  • ●  世界史试题
  • ●  住院医师规范培训(各省)
  • ●  二级建造师问答
  • ●  国际商务管理
  • ●  申论
  • ●  环境影响评价工程师
  • ●  海船船员
  • ●  医古文试题
  • ●  CMS专题F
  • ●  国家电网
  • ●  历年真题
  • ●  微信王者题库
  • ●  财政概念与财政职能试题
  • ●  医学病理学
  • ●  地籍测绘工
  • ●  个人与团队管理试题
  • ●  超星尔雅财经类题库
  • ●  安规考试题库
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1