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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么?
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  •   热门题目: 1.《中国人民银行反洗钱调查实施  2.在实践中,反洗钱调查一般分为  3.反洗钱调查组组长最后要在调查

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在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
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