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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 目前,我国《刑法》在第几条款界定了洗钱罪?
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金融领域的反洗钱立足于()。
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尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
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