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[问答] 洗钱处置阶段又称什么阶段?
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反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。
根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
从形式上看,反洗钱检查与()都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中,为实现特定的行政目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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