当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()
A.未按照规定履行客户身份识别义务的 B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
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