问题描述:
[多选]
在报送可疑交易报告后,后续控制措施包括但不限于():
A.将客户的洗钱风险等级调整为高风险,并根据公司制度规定采取相应的控制措施。
B.经公司反洗钱工作领导小组审批后,对客户账户采取限制交易方式、规模、频率等措施。
C.经公司反洗钱工作领导小组审批后,拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D.向所在地中国人民银行等金融监管部门报告。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.135)
- 热门题目: 1.22下列选项中,邮政储蓄营业 2.7邮储网点普通柜员尾箱的增加 3.4邮储银行业务印章字体,原则
