欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 客户身份资料,自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和()移交其国务院金融监管部门指定的机构。 下一篇:金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.168)
  •   
  •   热门题目: 1.人民银行根据履行反洗钱职责需  2.金融机构发现可疑交易应如何处  3.解决非正规汇款体系的主要方法

随机题目

反洗钱现场检查生效的条件有哪些?
简述非法吸收公众存款罪?
大额交易报告报送时间有怎样的要求?
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式?
当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么?
随机题库
  • ●  现代汉语试题
  • ●  中医外科学
  • ●  社会学题库
  • ●  汽轮机本体检修工(综合练习)试题
  • ●  工程项目组织与管理
  • ●  制冷工考试
  • ●  焊接试题
  • ●  汉语国际教育
  • ●  医师职称
  • ●  法律解答
  • ●  外科主治
  • ●  二氧化炭气保焊工试题
  • ●  宪法学题库
  • ●  房地产经济
  • ●  民航概论试题
  • ●  LTE认证
  • ●  统计学和统计法基础知识题库
  • ●  风湿免疫科综合练习试题
  • ●  护理学题库
  • ●  中小学科普知识题库
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1