欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 客户身份资料,自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和()移交其国务院金融监管部门指定的机构。 下一篇:金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.49)
  •   
  •   热门题目: 1.反洗钱调查的基本原则包括()  2.反洗钱调查与洗钱案件协查在以  3.反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦

随机题目

反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同?
反洗钱调查的被调查机构包括()
在实践中,反洗钱调查的主体包括()
有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结?
现场检查报告的主要内容包括()
随机题库
  • ●  心理咨询师(真题)
  • ●  项目管理师
  • ●  消防实务
  • ●  智慧树题库4
  • ●  内科学
  • ●  方剂学试题
  • ●  一级建造师答案
  • ●  第四章临床免疫学和免疫学检验
  • ●  管理类问答C
  • ●  地面气象测报上岗考试题库
  • ●  招标师
  • ●  内科学试题
  • ●  国际经济学
  • ●  广播电视概论
  • ●  动物生理学试题
  • ●  电子商务概论试题
  • ●  经济学
  • ●  2020知识竞赛题库
  • ●  循环水操作工
  • ●  科普知识竞赛试题题库
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1