经融系统反洗钱知识竞赛试题-第18页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门？

[问答]履行反洗钱义务的主体有哪些？

[多选]我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？

[填空]中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经（），再退出金融机构。

[填空]金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。

[单选]保险产品通过银行销售时，银行承担合同签订阶段的客户身份识别责任。

[单选]被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

[单选]中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。

[单选]被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的，不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。

[单选]被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

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