经融系统反洗钱知识竞赛试题-第16页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？

[问答]单位银行结算账户按用途分有几种？

[问答]人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查，必要时可将检查情况通报给哪些机构？

[问答]反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容？

[问答]反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容？

[问答]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？

[问答]在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理？

[问答]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行？

[问答]金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？

[问答]反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应如何处理？

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