经融系统反洗钱知识竞赛试题-第17页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

[问答]哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？

[问答]非正规汇款体系的存在有哪些原因？

[问答]具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些？

[问答]金融机构反洗钱工作原则有哪些？

[问答]洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？

[问答]典型的洗钱活动通常有几个阶段？

[问答]客户身份识别禁止性规定指的是什么？

[问答]从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？

[问答]金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

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