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当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[多选]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
[多选]与现场调查相比较，书面调查具有如下优点（）
[多选]关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）
[多选]关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）
[多选]《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？
[多选]《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于（）
[多选]关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）
[多选]调查人员具有下列情形的，应当回避（）
[多选]根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
[多选]下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？
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