经融系统反洗钱知识竞赛试题-第39页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？

[单选]下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？

[单选]下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？

[单选]在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利？

[单选]在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？

[单选]在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？

[单选]下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？

[单选]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？

[单选]下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

[单选]关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）

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