经融系统反洗钱知识竞赛试题-第46页-百科知识题库-简明问答题库

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[多选]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）

[多选]反洗钱司法部门包括（）

[单选]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？

[单选]金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（）罚款。

[单选]如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）

[单选]金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

[单选]短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。

[问答]金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？

[问答]中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实？

[问答]中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

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