经融系统反洗钱知识竞赛试题-第45页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

[单选]根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

[单选]当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。

[单选]中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

[单选]根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

[单选]《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

[单选]我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。

[单选]万立切换阀是（）

[多选]中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）

[多选]根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）

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