经融系统反洗钱知识竞赛试题-第43页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

[单选]对跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，都需要中国人民银行总行负责调查。

[单选]调查审批是反洗钱调查的非必经程序。

[单选]《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

[单选]在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。

[单选]反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

[单选]在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

[单选]从性质上划分，询问、查阅属于调查措施，而复制、封存和临时冻结属于保全措施。

[单选]调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。

[单选]《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

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