经融系统反洗钱知识竞赛试题-第44页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

[单选]经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

[单选]查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

[单选]对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

[单选]封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

[单选]反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

[单选]所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。

[单选]广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

[单选]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

[单选]金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

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