经融系统反洗钱知识竞赛试题-第42页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）

[单选]反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准？

[单选]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存（）

[单选]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式（）

[单选]关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）

[单选]根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）

[单选]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？

[填空]UNIX系统异常关机可能造成文件系统的损坏。此时在系统启动后，应该取得超级用户权限，执行如下命令（），系统将检查文件系统，发现错误将自动进行修复。该命令可以多运行几次，有时一次不能解决问题。

[多选]中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）

[单选]科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害。

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