问题描述:
[多选]
完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。
A.客户接受政策(包括记录保存)
B.验证客户身份
C.对风险账户实施持续监测
D.风险管理
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:金融机构与客户的交易关系主要分哪两类?
下一篇:洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
- 我要回答: 网友(216.73.216.119)
- 热门题目: 1.反洗钱调查人员与被调查对象或 2.中国人民银行地市中心支行、县 3.进行反洗钱调查时,调查组成员
