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经融系统反洗钱知识竞赛试题
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[问答]
为什么我国要建立反洗钱监测分析中心?
[多选]
金融机构识别受益人的身份有什么意义()
[问答]
如何判定可疑交易?
[问答]
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
[问答]
什么是伪造货币罪?
[问答]
美国们970年银行保密法》建立了什么制度?
[问答]
反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?
[问答]
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
[单选]
金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚()
[问答]
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
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