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[问答]为什么我国要建立反洗钱监测分析中心？

[多选]金融机构识别受益人的身份有什么意义（）

[问答]如何判定可疑交易？

[问答]《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？

[问答]什么是伪造货币罪？

[问答]美国们970年银行保密法》建立了什么制度？

[问答]反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？

[问答]《反洗钱法》所称金融机构指的是什么？

[单选]金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）

[问答]对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？

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