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经融系统反洗钱知识竞赛试题
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[问答]
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
[问答]
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
[问答]
非正规汇款体系的存在有哪些原因?
[问答]
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
[问答]
金融机构反洗钱工作原则有哪些?
[问答]
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
[问答]
典型的洗钱活动通常有几个阶段?
[问答]
客户身份识别禁止性规定指的是什么?
[问答]
从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况?
[问答]
金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
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