经融系统反洗钱知识竞赛试题-第8页-百科知识题库-简明问答题库

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[填空]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、（）、业务函件和其他资料。

[填空]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和（）移交其国务院金融监管部门指定的机构。

[单选]客户身份资料，自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

[单选]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。

[单选]金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。

[单选]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。

[填空]反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其（）分支机构。

[填空]根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。

[填空]从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

[填空]中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，只能向（）进行调查。

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