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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
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  •   热门题目: 1.金融机构按季度将配合中国人民  2.对本金融机构风险等级最高的客  3.以风险为基础的分析是“()”

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来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()于来自于其他国家(地区)的客户。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担()的责任。
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