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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 哪些资金需要纳入专用存款账户使用和管理?
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尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
不同层次的法律适用“()”的原则。
检查组应指定检查组组长和()。
现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
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