经融系统反洗钱知识竞赛试题-第3页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

[填空]司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

[填空]金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。

[填空]广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

[填空]银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

[填空]中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

[填空]金融领域的反洗钱立足于（）。

[填空]反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

[填空]尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

[填空]不同层次的法律适用“（）”的原则。

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