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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[填空]检查组应指定检查组组长和()。
[填空]现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
[填空]现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
[填空]对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
[填空]主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
[填空]对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
[填空]现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
[填空]检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
[填空]中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
[填空]中国人民银行分支行如需延期,应报本行()或者主管副行长批准。
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